QUESTÃO CERTA: Entre as operações que devem merecer a atenção dos profissionais e das organizações contábeis, por configurarem indícios da ocorrência de crimes de lavagem de dinheiro, incluem-se aquelas que, aparentemente, não resultem das atividades usuais do cliente ou do seu ramo de negócio.
Um exemplo disso são hotéis que vendem sêmen de gado Jersey. Muito suspeito, não?
Art. 9º As operações e propostas de operações nas situações listadas a seguir podem configurar sérios indícios da ocorrência dos crimes previstos na Lei nº 9.613, de 3.3.1998, ou com eles relacionar-se, devendo ser analisadas com especial atenção e, se consideradas suspeitas, comunicadas ao COAF:
I – Operação que aparente não ser resultante de atividades ou negócios usuais do cliente ou do seu ramo de negócio;
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RESOLUÇÃO Nº 24, DE 16 DE JANEIRO DE 2013 / MF
